Новости по теме Финансовая пирамида
АФМ опубликовало список финансовых пирамид
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой
22 мая 2023 09:54
Организатору финпирамиды Antares отсрочили приговор в Костанае
Организатор финансовой пирамиды Antares осуждена в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
17 мая 2023 10:28
Войну мошенникам объявили общественные активисты
Генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана" и экс-депутат Мажилиса Юрий Ли заявил о создании Общественной коалиции
15 мая 2023 21:38
Собрал более миллиарда тенге: организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе
В Актобе судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды "ЦентроФинанс", передает корреспондент Tengrinews.kz
26 апреля 2023 19:15
Ущерб более 1,5 миллиарда тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кызылорде
В Кызылорде осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на полтора миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
26 апреля 2023 17:32
В Алматы завели дело против предполагаемой финпирамиды Chia Tai Tiang
Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении предполагаемой финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Алматы, передает
20 апреля 2023 16:12
"Врать не будем – не разбирался" - жители Алматы, Астаны и Шымкента вложились в медицинскую финпирамиду
В Алматы некоторые люди уверяют, что стали жертвами финансовой пирамиды. Они вкладывали крупные суммы в фирму, которая якобы производила лекарства
19 апреля 2023 08:33
Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает
05 апреля 2023 17:17
660 миллионов тенге вернули жертвам финпирамиды в Казахстане
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 660 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
30 марта 2023 13:06
Подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet арестован в Алматы
В Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
28 марта 2023 09:39
В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet
В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
24 марта 2023 15:23
Организатора финансовой пирамиды осудили в Талдыкоргане
Организатора финансовой пирамиды, действовавшей в Алматинской и Жетысуской областях, осудили в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
10 марта 2023 09:34
Объявленного в международный розыск руководителя финпирамиды экстрадировали в Казахстан
Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной
04 марта 2023 12:46
Ущерб более 700 миллионов тенге: лидеров финпирамиды осудили в Астане
Суд № 2 Сарыаркинского района Астаны вынес приговор по делу о финансовой пирамиде MMK Investment Eden Life7, передает корреспондент Tengrinews.kz.
02 марта 2023 15:06
Помощь в получении жилья или покупке авто: организатора финпирамиды осудили в Шымкенте
В Шымкенте осудили организатора финпирамиды, предлагавшего жертвам помощь в получении жилья или покупке авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.
23 февраля 2023 10:07
Жители Актобе неожиданно узнали, что купленные три года назад авто им не принадлежат
В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что
22 февраля 2023 06:41
3,6 миллиарда ущерба: МВД ищет жертв финпирамиды Plus Сapital
Следственный департамент МВД проводит расследование в отношении работников ТОО Plus Capital и других лиц по факту организации финансовой пирамиды
13 февраля 2023 12:59
15 организаторов финпирамиды QI Trade осудили в Алматы
Суд в Алматы приговорил к лишению свободы 15 человек, признанных организаторами финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan, передает Tengrinews.kz
13 февраля 2023 10:28
Финансовую пирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе
В Актобе организаторы финансовой пирамиды промышляли перекупкой автомашин, скупая их в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной
06 февраля 2023 12:49
Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
03 февраля 2023 19:20
