Новости по теме Финансовая пирамида
Иностранцы - организаторы финансовой пирамиды продавали "акции Pepsi" казахстанцам
Иностранцы организовали финансовую пирамиду в пяти городах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового
12 ноября 2020 15:43
Миллиард тенге отдали туркестанцы организаторам финпирамиды
Финансовую пирамиду обнаружили в Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
26 октября 2020 13:13
Еще одна финансовая пирамида разоблачена в Казахстане
В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, передает
15 октября 2020 11:16
В отношении компании QNET расследуют уголовное дело в Актобе
В Актобе расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
30 сентября 2020 12:08
Назван ущерб от пирамиды Questra World в Казахстане
От деятельности финансовой пирамиды Questra World в Казахстане пострадали больше тысячи граждан, сообщил официальный представитель МВД Нурдильда
21 сентября 2020 11:25
Еще одну финансовую пирамиду разоблачили в Караганде
Полицейские Караганды задержали женщину, подозреваемую в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
17 сентября 2020 15:19
29 уголовных дел завели на представителей компании Qnet в Казахстане
В отношении представителей сетевой компании Qnet в Казахстане расследуют 29 уголовных дел, общий ущерб оценивается в 160 миллионов тенге. Об
15 сентября 2020 11:58
Что изъяли у подозреваемых по делу "Гарант 24 Ломбард" и "ЕSTATE Ломбард"
В МВД рассказали, что изъяли у подозреваемых по делу "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный заем" и "ЕSTATE Ломбард", передает корреспондент Tengrinews.kz.
15 сентября 2020 11:18
Подробности дела об огромной финансовой пирамиде раскрыли в Минфине
Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
30 августа 2020 12:24
Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelery, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам
30 августа 2020 04:36
Создательницу финансовой пирамиды экстрадировали из Беларуси в Казахстан
Полицейские Казахстана добились экстрадиции из Минска гражданки России Ольги Клейнард, которую обвиняют в организации одной из крупнейших финансовых
24 августа 2020 14:32
Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Финансовую пирамиду разоблачили в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу
24 августа 2020 10:16
МВД раскрыло подробности дела "Гарант 24 Ломбард": что изъяли у подозреваемых
Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды - сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард"
10 августа 2020 08:34
Рухнула финансовая пирамида, куда сотни казахстанцев вложили миллионы тенге
Сотни казахстанцев, а также жители стран СНГ стали жертвами очередной финансовой пирамиды, вложив в проект от тысячи до нескольких миллионов
31 июля 2020 04:14
В Москве задержали фигуранта дела о финпирамидах в Казахстане
Полицейские задержали фигуранта дела о финансовых пирамидах, сбежавшего из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
17 июня 2020 16:53
3,9 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду
Пресечена деятельность финансовой пирамиды, имевшей 22 представительства в 17 городах в 14 регионах страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой
16 июня 2020 11:53
Маман қаржы пирамидасына алданып қалмаудың жолын айтты
Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов қаржы пирамидасына тән белгілерді айтты, деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
12 июня 2020 17:23
Вкладчиков финансовой пирамиды "Голд" обманули дважды в Актобе
Вкладчиков финансовой пирамиды "Голд" обманули дважды в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции области.
11 июня 2020 15:00
8 миллиардов тенге лишились вкладчики "Выгодного займа", "Гарант 24 Ломбарда" и "Estate ломбарда"
39 тысяч вкладчиков организаций "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE ломбард" лишились более восьми миллиардов тенге. Об этом рассказал
09 июня 2020 13:41
"Гарант 24 Ломбард" обманул астанчан на 3 миллиарда тенге - полиция
Астанчане вложили в ТОО "Гарант 24 Ломбард" больше трех миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции
29 мая 2020 12:24
