Служба по противодействию коррупции Казахстана объявила в розыск бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Что произошло
Информация о розыске Фрэнка Джозефа Монстрея появилась на портале два дня назад. Сообщается, что разыскное дело зарегистрировали в Астане.
Инициатором выступил Комитет национальной безопасности, а розыск ведёт Служба по противодействию коррупции при КНБ. Других подробностей – по какому именно делу разыскивают Монстрея и в каком статусе он проходит – пока нет.
В этой связи редакция Tengrinews.kz отправила в КНБ официальный запрос.
Скриншот с сайта qamqor.gov.kz
Уточняется, что мужчина родился в 1965 году и является иностранным гражданином.
Подробности
В открытых источниках Фрэнк Джозеф Монстрей описывается как бельгийский предприниматель и инвестор, бывший нефтяной магнат. С 2000-х он активно работал в постсоветских странах, включая Казахстан.
Его главным бизнес-проектом в Казахстане была нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas (бывшая Zhaikmunai). Позже он вывел её на лондонскую биржу и вышел из нефтегазового сектора.
В ряде публикаций Фрэнк Монстрей упоминался в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым и споров вокруг активов нефтегазовой компании Nostrum Oil & Gas.
По данным Кiar.center, в 2017 году Высокий суд Лондона ввёл ограничения на операции с акциями компаний, связанных с Монстреем, на фоне разбирательств, инициированных Банком БТА в рамках дела против Аблязова и других ответчиков. Позднее, в июне 2017 года, стороны достигли соглашения по пакету акций Nostrum, после чего структура, связанная с Монстреем, вышла из части владения компанией.
Что ещё известно
В расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ) от 2018 года говорится, что журналисты проследили по документам крупные денежные потоки в размере 440 миллионов долларов, которые, по их версии, были связаны с компаниями, контролируемыми или аффилированными с Фрэнком Монстреем.
Согласно данным расследования, эти средства проходили через офшорные структуры в 2011–2012 годах и в итоге оказались частью сложной финансовой цепочки, связанной с делом Банка БТА и Мухтара Аблязова.
После того как британский суд заморозил часть активов, связанных с его долей в Nostrum Oil & Gas, Монстрей вскоре покинул пост председателя компании и позже заключил соглашение о выходе из бизнеса и продаже акций Банку БТА.
При этом сам Монстрей заявлял журналистам, что не был подставным лицом Аблязова, и утверждал, что речь шла о возврате долга, возникшего в рамках его прежних бизнес-отношений в Казахстане, а сам он якобы оказался втянут в конфликт между сторонами.
Читайте также: "Сообщники Аблязова выводили миллиарды из БТА под залог акций других банков"
